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反电信网络诈骗丨冒充领导诈骗,请财务人员提高警惕......

来源:    浏览数:3    发布时间:2022/3/21 8:45:54

电信网络诈骗?什么是电信网络诈骗?

 

为什么不是移动诈骗

 

或者是联通诈骗?

 

不会还有人问这种问题吧!

 

  

 

电信网络诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员,伪造和冒充招工、婚恋、贷款、中奖、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。

 

就如日常生活中

 

领导突然加你微信

 

生活上对你嘘寒问暖

 

工作上对你鼓励支持

 

事业上对你鼎力相助

 

一瞬间,你以为

 

领导器重

 

升职加薪在望了

 

 

随后领导就会向你求助

 

它就是

 

朴实无华且一致——转钱!

 

“领导们”编造各种理由

 

要求你继续转账

 

你才意识到有些不对劲

 

于是马上打电话核实

 

这才发现自己竟然被骗了...

 

典型案例

 

某公司女财务小丹在办公室接到一“客户公司”财务的电话,对方称有一笔合同款要转过来,并给了一个QQ号。之后,小丹添加对方QQ并提供公司银行账户信息。

 

之后,小丹收到显示是公司老板名字郑云(化名)的信息。她没有添加过老板QQ,对通过“多人聊天”模式功能不熟悉,加上“老板”又是咨询“客户”合同款的事情,就误以为对方是老板。

 

“老板”以询问资金是否到账为幌子,借机向财务小丹了解公司账户的余额,为后续诈骗最重要的环节----入局转账做铺垫。在 “老板”获取公司账户余额信息后,很快以一笔货款要支付为由,指令小丹汇款。直到次日上午,小丹在公司碰到真老板,才知道自己上当受骗了。

 

其实,假冒“老板”指令财务人员给客户转账的骗局已不新鲜。但依然还有很多财务人员上当受骗,给公司、个人造成巨大财产损失。

 

 

诈骗套路

 

No.1

 

诈骗分子冒充领导微信账号,用真实照片头像和身份头衔伪装成“高仿号”。

 

No.2

 

诈骗分子会寻找其扮演的领导所在辖区内可能有交流的企业、部门、干部信息,之后通过不法渠道获得的联系方式添加被害人为好友。

 

No.3

 

诈骗分子会以“领导”的口吻关心下属、关心企业发展等,骗取被害人的信任。

 

No.4

 

诈骗分子会以自己是“领导”不方便转账为由,要求被害人代为转账,并会将伪造好的虚假转账截图发送给被害人,向被害人表明自己已转回资金,但实际上并没有。

 

1、如有无法辨别的情形或因碍于面子一时无法核实辨别真伪的,要进一步提高警惕,做到“不轻信、不转账、不透露”。

 

2、如遇到自称领导通过短信、微信、QQ等聊天工具添加好友,并要求转账汇款时要提高警惕,一定要核实对方身份和所发送信息的真实性,切勿轻信对方,更不能盲目给对方转账。

 

3、如果发现对方身份、信息可疑,或已经被骗,请及时拨打110或96110报警,同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索。

 

来源:国家反诈中心APP


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